Специалисты Chainalysis и Flashpoint проанализировали работу даркнет-маркетплейса Hydra. Согласно исследованию, продавцов заставляют переводить криптовалюту в рубли для вывода средств.
Изначально Hydra стала известна прежде всего как маркетплейс по продаже наркотиков. Однако сегодня киберпреступники используют ее для широкого спектра операций, включая продажу краденых данных и отмывание средств, говорят специалисты.
Эксперты указывают, что популярность Hydra растет ежегодно - объем транзакций вырос с почти $9,4 млн в 2016 году до $1,37 млрд к концу 2020 года.
Данные: отчет Chainalysis и Flashpoint.
В основном Hydra производит транзакции через криптовалютные биржи. Многие из них Chainalysis классифицирует как высокорисковые - со слабыми процедурами KYC или их отсутствием.
Однако у некоторых бирж, с которыми взаимодействует маркетплейс, транзакции связаны с законной деятельностью, говорят аналитики.
По данным специалистов, с июля 2018 года Hydra ввела строгие ограничения для продавцов маркетплейса. Им разрешили выводить цифровые валюты только через определенные платежные сервисы и электронные кошельки, конвертируя их в рубли.
Также для вывода средств продавцы обязаны произвести более 50 транзакций на Hydra, а на их кошельках должны находиться средства, эквивалентные $10 000.
Из-за этих ограничений злоумышленники начали продавать скомпрометированные учетные записи "одобренных" продавцов.
Еще одним популярным способом обналичивания криптовалют стала система «кладов».
Специалисты отмечают, что непрозрачные транзакции и принудительная конвертация в фиат через региональные платежные системы усложняют борьбу с киберпреступностью.
В основном Hydra обслуживает страны бывшего Советского Союза, говорится в исследовании. Маркетплейс собирался масштабировать деятельность на глобальном уровне, однако позже операторы отложили планы.
По состоянию на 2021 год этого все еще не произошло, говорят специалисты.
Напомним, в конце 2019 года Hydra заявила о планах запустить транснациональную децентрализованную площадку по продаже запрещенных товаров. Для финансирования проекта маркетплейс собирался провести ICO.
Объясняем, почему ICO Hydra — это риски для инвесторов и вызов для полиции | ForkLog
Сокрушить давно затихший рынок токенсейлов грозится даркнет-маркетплейс Hydra. Руководители площадки заявили о планах по проведению ICO для сбора средств на транснациональную платформу запрещенных товаров. Привлеченные средства Hydra планирует вложить в разработку анонимной сети AspaNET, сервиса...
forklog.com
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
