22 апреля в Вахитовском суде Казани в ходе заседания по избранию меры пресечения куратору сайта "Финико" прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду. Об этом сообщают местные СМИ.
Следствием установлено, что с декабря 2018 по июль 2021 года организаторы и члены "Финико" обманывали вкладчиков, обещая им большой доход.
Судья перечислила фамилии 22 человек, которые "завлекали людей в пирамиду": Доронин, Зыгмунтовичь, Сабиров М.Р., Сабиров Э.И., Шакиров, Нуриева, Ахметзянова, Семыкин, Ларионова, Бозоева, Галущенко, Серикова, Мингазов, Гаврась, Авдонин, Лоскутов, Самбуев, Авдусь, Казачкова, Сафин, Сотириу, Яндолин.
Официально по делу задержаны 13 фигурантов из этого списка.
На днях МВД отчиталось о серии обысков проведенных в различных регионах РФ и задержании шести человек. Среди них оказался куратор сайта и руководитель техподдержки "Финико" Антон Семыкин, а также лидер пирамиды в Бурятии Баир Самбуев.
На имущество шестерых фигурантов стоимостью 1,3 млрд рублей наложен арест.
Решением суда Антона Семыкина отправили в СИЗО до 20 июня. По другим задержанным также рассматриваются ходатайства о заключении под стражу.
Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.
Основатель «Финико» Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.
Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек из РФ и более чем сотни иностранных государств.
Ранее Кирилл Доронин пошел на сделк А уу со следствием и дал показания против 44 подельников по пирамиде. При этом свою вину он не признал и опроверг хищение средств.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
