CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) одобрил включение биткоин-обменника Suex в санкционный список США и поделился деталями своего участия в расследовании.
Он напомнил, что Binance ежедневно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для пресечения незаконной деятельности.
По результатам проведенного ими аудита, несколько учетных записей, связанных с адресами Suex, были выявлены ранее в этом году. В соответствии с внутренними мерами безопасности их удалили с платформы. Всю информацию об адресах и другие подробности внутреннего расследования Binance передала в правоохранительные органы. В целом CZ назвал санкции против биткоин-обменника Suex позитивным событием для отрасли и траекторией ее развития. Напомним, 21 сентября Минфин США включил в санкционный список юридические лица и сайт обменника Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. Ведомство утверждает, что через платформу проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex. США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге | ForkLog По подсчетам Elliptic, начиная с 2018 года, Suex обработал криптовалютные транзакции на сумму не менее $934 млн. Свыше $370 млн из них связаны с киберпреступниками. Elliptic подсчитала сумму отмытых через биткоин-обменник Suex средств | ForkLog Сооснователь Suex Василий Жабыкин опроверг любую незаконную деятельность компании и назвал ошибкой внимание к ней со стороны властей США. Однако источник ForkLog на обменном рынке рассказал, что Suex является одним из крупнейших обменников в России. Сооснователь попавшего под санкции США обменника Suex опроверг незаконную деятельность | ForkLog Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
