В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег.
По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. Обыски проводили сотрудники Федеральной полиции и Налогового управления.
Правоохранители с санкции уголовного суда Сан-Пауло заморозили цифровые активы на $238 млн.
Данные о криминальном применении криптовалюты были получены финансовой разведкой. Она выяснила, что с 2017 по 2021 годы через биржи проходили средства, которые могли быть задействованы в криминальных схемах.
Полиция пока не раскрывает детали расследования и не называет биржи, которые попадали под контроль властей.
Бразилия начала рассмотрение законопроекта о регулировании криптосферы. В феврале отредактированный документ был передан на рассмотрение Сената.
Особое внимание парламент уделит разработке механизма по противодействию криминального использования виртуальных активов.
Источник
По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. Обыски проводили сотрудники Федеральной полиции и Налогового управления.
Правоохранители с санкции уголовного суда Сан-Пауло заморозили цифровые активы на $238 млн.
Данные о криминальном применении криптовалюты были получены финансовой разведкой. Она выяснила, что с 2017 по 2021 годы через биржи проходили средства, которые могли быть задействованы в криминальных схемах.
Полиция пока не раскрывает детали расследования и не называет биржи, которые попадали под контроль властей.
Бразилия начала рассмотрение законопроекта о регулировании криптосферы. В феврале отредактированный документ был передан на рассмотрение Сената.
Особое внимание парламент уделит разработке механизма по противодействию криминального использования виртуальных активов.
Источник
