В окружной суд Огайо поступил иск от CFTC в отношении местного жителя, обвиняемого в организации финансовой пирамиды с ущербом более $12 млн в наличных и биткоине.
По информации ведомства, через компании SR Private Equity LLC и NBD Eidetic Capital LLC Ратнакишора Гири предлагал клиентам инвестировать в цифровые активы, обещая исключительную прибыль без риска финансовых потерь.
Для создания видимости успешных торговых стратегий обвиняемый распределял вновь полученные вклады среди существующих инвесторов своих хедж-фондов.
Основную часть средств Гири вложил в аренду частных самолетов и яхт, а также покупку загородного дома, автомобиля и дорогой одежды.
CFTC обвиняет его в нарушении Закона о биржевых товарах, запрещающего манипулировать информацией и использовать «мошеннические схемы».
Регулятор требует от Гири остановить работу хедж-фондов под его управлением и отказаться от любых денежных выгод, «прямо или косвенно» связанных с нарушением правил.
В августе CFTC совместно с SEC обязала хедж-фонды c AUM свыше $500 млн сообщать о криптовалютных рисках.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
