Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.
Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Операции он осуществлял в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Сервисы запрещены на территории Украины.
Пользователи перечисляли деньги на банковский счет подозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные или криптокошельки.
С каждой операции он получал комиссию до 30% от суммы переведенных средств.
По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот обменника составлял более 1,5 млн гривен.
В ходе проверок полиция установила счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции.
Ранее в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств. Злоумышленники выманивали деньги у жертв под предлогом инвестиций в криптовалюты, ценные бумаги и другие активы.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
