Правоохранители задержали в Латвии подозреваемого в создании мошеннического криптовалютного проекта, скрывшегося с €500 000 пострадавших.
По данным Гражданской гвардии Испании, задержанный является создателем проекта и одноименного токена Hodlife. Он продвигал мошенническую платформу в соцсетях и нанял актера, представлявшегося в видео основателем якобы перспективной площадки, которая обещает быструю прибыль.
В июне прошлого года создатель Hodlife совершил экзит-скам и скрылся с деньгами инвесторов. По предварительным оценкам, пострадали более тысячи вкладчиков, а сумма ущерба превысила €500 000.
Украденные средства отмывались через сервисы микширования, однако правоохранители смогли установить связь между различными кошельками и отследили злоумышленника. Он использовал фальшивые документы и действовал из Испании.
Интерпол искал подозреваемого с 2015 года. Его назвали «одним из крупнейших криптовалютных мошенников, базирующегося в Испании».
Ранее в Израиле арестовали основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами и отмывании средств.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
