Правительство Гонконга сообщило о задержании 4 человек — их обвиняют в предполагаемой организации преступного синдиката по отмыванию денег посредством криптовалюты.
По имеющимся данным, операция по аресту мошенников была начата 8 июля этого года, она получила официальное название «Coin Breaker».
Так, местным правоохранителям поступило сообщение от таможенной службы. В нем шла речь о 4 мужчинах, которые, начиная с февраля месяца занимаются отмыванием денег посредством торговых крипто-платформ. По информации полиции, молодые люди открыли множество счетов в различных банках страны, на которые со временем и были произведены переводы с крипто-бирж.
У местных властей есть все основания предполагать, что задержанные за последние полгода смогли вывести более 150 миллионов долларов.
Из заявления властей Гонконга также можно сделать вывод, что обвиняемые в своей крипто-схеме использовали стейблкоин Tether.
В настоящее время полиция выясняет подробности данного дела.
Напомним, ранее мы сообщали, что полиция Великобритании конфисковала цифровых активов на сумму свыше 250 миллионов долларов.
Источник
По имеющимся данным, операция по аресту мошенников была начата 8 июля этого года, она получила официальное название «Coin Breaker».
Так, местным правоохранителям поступило сообщение от таможенной службы. В нем шла речь о 4 мужчинах, которые, начиная с февраля месяца занимаются отмыванием денег посредством торговых крипто-платформ. По информации полиции, молодые люди открыли множество счетов в различных банках страны, на которые со временем и были произведены переводы с крипто-бирж.
У местных властей есть все основания предполагать, что задержанные за последние полгода смогли вывести более 150 миллионов долларов.
Из заявления властей Гонконга также можно сделать вывод, что обвиняемые в своей крипто-схеме использовали стейблкоин Tether.
В настоящее время полиция выясняет подробности данного дела.
Напомним, ранее мы сообщали, что полиция Великобритании конфисковала цифровых активов на сумму свыше 250 миллионов долларов.
Источник
