Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.
Предполагается, что синдикат отмыл незаконные средства на сумму 1,2 млрд гонконгских долларов (~$154 млн) в основном через стейблкоин USDT от Tether.
Старший суперинтендант таможенного бюро расследований синдицированных преступлений Марк Ву Вай-кван уточнил, что группа проводила финансовые операции на протяжении 15 месяцев через подставные компании с использованием 40 криптокошельков для USDT.
Для остальной суммы использовались традиционные каналы.
Правоохранители арестовали 33-летнего главаря группы и трех участников в возрасте от 24 до 36 лет.
По словам офицера таможни, отмытые средства отправлялись на банковские счета физических лиц и компаний в Гонконге, материковом Китае и Сингапуре. Подозреваемые взимали с клиентов комиссию от трех до пяти процентов.
Марк Ву Вай-кван отметил, что расследование, касающееся криптовалюты, стало первым такого рода в Гонконге.
Он добавил, что использование цифрового актива затруднило отслеживание операций подозреваемых.
Напомним, ранее специалисты аналитической компании Chainalysis, обнаружили, что жители Китая используют USDT для вывода капитала за рубеж из-за установленных властями лимитов.
В Народном банке Китая предупредили о рисках и угрозах для валютной, платежной и расчетной систем, которые могут создавать стейблкоины.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
