Федеральный суд Нью-Йорка назначил соучредителю биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бенджамину Дело, обвиняемому в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), 30 месяцев испытательного срока. Об этом сообщает CoinDesk.
Сторона защиты поблагодарила суд за отклоненную "циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения".
Напомним, дело о нарушении BSA инициировал Минюст США в октябре 2020 года. В феврале 2022 года соучредители BitMEX — Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид — признали свою вину и согласились выплатить штрафы в размере $10 млн каждый.
Параллельно с этим иск против биржи подала CFTC, обвинив ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.
Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.
Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит.
Ранее Хэйеса приговорили к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
