Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте трех сооснователей финансовой пирамиды «Финико» — Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом сообщает "Реальное время" со ссылкой на собственные источники. Следователь ГСУ МВД Татарстана просил заключить их под стражу с момента задержания либо пересечения границы с РФ. Все трое объявлены в международный розыск, данные переданы в Интерпол. В декабре 2020 года Сабировых и Зыгмунтовича допросили в качестве свидетелей по делу о создании финансовой пирамиды и незаконном привлечении средств. В июле 2021 года они стали фигурантами нового уголовного производства о мошенничестве в особо крупном размере и были объявлены в федеральный розыск. Однако тогда успели покинуть страну. Ранее полиция задержала основателя «Финико» Кирилла Доронина, который получил гражданство Турции. Его арестовали до 28 сентября. Напомним, 13 июля «Финико» приостановила выплаты и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Позднее Доронин заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей, а его партнеры перестали выходить на связь. В ответном видеообращении соучредители рассказали, что еще в начале июля перевели все деньги вкладчиков пирамиды самому Доронину по его просьбе, когда его якобы захватили в Турции. Реальный ущерб от деятельности пирамиды, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек. В МВД по Республике Татарстан и другим регионам продолжают поступать заявления от вкладчиков. Суммы ущерба варьируются от 100 000 до 10 млн рублей. Расследование также начато в казахстанском городе Алматы. Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog. Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме | ForkLog Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
