Финансовый Портал

Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши". Авторы расследования со ссылкой на сканы документов, предоставленные осведомленным источником, рассказали, что в середине июня 2021 года Доронин получил гражданство Турции под именем Онур Намик и турецкий загранпаспорт.

"Я эти документы в руках не держал, но сомнений у нас на этот счет нет, поскольку сканы предоставлены надежным информатором", – заявил в комментарии ForkLog Андрей Алистаров.

Редакция ForkLog ознакомилась со сканами документов. На них изображен человек, который действительно похож на Кирилла Доронина. Интерес Доронина к Турции можно объяснить тем, что она не выдает России преступников. Авторы расследования также выяснили, что представители "Финико" вложились в строящийся элитный комплекс на острове Пхукет. Эту информацию без указания суммы инвестиций подтвердил сотрудник компании-застройщика Andaman Riviera Максим. [caption id="attachment_142243" align="alignnone" width="1079"]

Данные: Andaman Riviera.[/caption]

"Они выкупили несколько юнитов. Сейчас ими внесен депозит, а дальше мы предоставляем рассрочку", – рассказал он.

Здание будет достроено в 2022 году. По данным агентства недвижимости, стоимость апартаментов в комплексе начинается от $98 000. В конце 2020 года издание «Бизнес Online» сообщало, что сооснователь "Финико" Эдвард Сабиров при содействии экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова планировал инвестировать в строительство города Иннополис в Татарстане. Сабиров является ключевым пайщиком проекта – ему принадлежит 33,4%. [caption id="attachment_142244" align="alignnone" width="750"]

Данные: «Бизнес Online».[/caption] По словам Николая Никифорова, на начало декабря 2020 года застройщик привлек около 1,5 млрд рублей из необходимых 70 млрд. Принадлежит ли какая-то часть этой суммы Сабирову – неизвестно. Сам Сабиров в комментарии «Бизнес Online» подтвердил, что стал совладельцем компании-застройщика, и подчеркнул, что инвестирует в Иннополис личные средства и это никак не связано с его трейдерской деятельностью в "Финико". ForkLog запросил комментарии у представителей «Финико», но не получил оперативного ответа. Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме. Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме | ForkLog Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog