Всех задержанных в Казани фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды "Финико" этапировали в Москву. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».
Речь идет о сооснователе компании Кирилле Доронине и троих его соратниках Ильгизе Шакирове, Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной (Ахметзяновой).
В Москву обвиняемых отправили еще в прошлую пятницу, 8 октября.
Доронину недавно продлили арест до 28 ноября. Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию на данное решение несмотря на то, что у подсудимого родилась дочь и он стал многодетным отцом.
Габдуллину и Нуриеву поместили в так называемый «женский» СИЗО №6.
Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.
Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не менее 850 000 человек.
Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog
