JavaScript отключён. Для полноценно использования нашего сайта, пожалуйста, включите JavaScript в своём браузере.

Ответить в теме

Сообщение

По инфе из его LinkedIn, Маурисио Бегельманс, главный юрист криптобиржи OKX, ушел из компании. Этот человек долгое время прокачивал глобальную стратегию комплаенса OKX, но теперь – всё, точка.

Бегельманс отметил у себя в профиле, что проработал в OKX почти четыре года – с августа 2021-го по март 2025-го.

Его уход случился аккурат после того, как OKX пришлось заплатить больше полумиллиарда долларов в рамках урегулирования дела с Минюстом США. Источники шепчутся, что его уход напрямую связан с этим скандалом.

Параллельно американское подразделение OKX, OKcoin, в феврале прошлого года словило повестку от CFTC. В бумагах указано, что ведомство копает под «некоторых лиц, замешанных в мутных схемах с цифровыми активами«.

ФБР и прокуратура Нью-Йорка в феврале официально заявили, что Aux Cayes Fintech Co. Ltd – контора с Сейшелов, которая управляет OKX с 2017 года – признала вину в нелегальном переводе денег.

Судья Кэтрин Полк Файла, ведущая это дело, подтвердила признание вины и вынесла приговор. По словам прокурора Мэттью Подольски, OKX годами нарочно забивала на законы по борьбе с отмыванием денег, давая преступникам лазейку в американскую финсистему.

Итог: через биржу прокачали больше $5 миллиардов мутных средств. Агент ФБР Джеймс Деннехи заявил, что OKX не просто нарушала закон, а даже подсказывала клиентам, как обходить проверки, подделывая данные.

OKX недавно пришлось закрыть свой DEX-агрегатор, потому что через него северокорейские хакеры прогнали около $100M, украденных с Bybit. Эта история привлекла пристальное внимание не только американцев, но и европейских регуляторов.

В официальном заявлении OKX признала, что «исторические пробелы в комплаенсе» позволили американцам пользоваться платформой, хотя доступ для них был запрещен. Правда, компания утверждает, что этих юзеров было немного, а их активность составляла малую часть от общей клиентской базы.

В итоге OKX заплатила штраф в $84M и согласилась вернуть $421M доходов, полученных от американских клиентов (основная часть этих денег – от крупных институционалов).

Биржа также решила подтянуть свою политику соответствия: наняла стороннего консультанта и пообещала продолжать сотрудничество с ним в будущем.

В своём заявлении OKX намекнула, что этот кейс закрыт, и теперь они настроены на глобальный рост:

Источник

<blockquote data-quote="Finance Port" data-source="post: 404319" data-attributes="member: 24069">По инфе из его LinkedIn, Маурисио Бегельманс, главный юрист криптобиржи OKX, ушел из компании. Этот человек долгое время прокачивал глобальную стратегию комплаенса OKX, но теперь – всё, точка.Бегельманс отметил у себя в профиле, что проработал в OKX почти четыре года – с августа 2021-го по март 2025-го.Его уход случился аккурат после того, как OKX пришлось заплатить больше полумиллиарда долларов в рамках урегулирования дела с Минюстом США. Источники шепчутся, что его уход напрямую связан с этим скандалом.Параллельно американское подразделение OKX, OKcoin, в феврале прошлого года словило повестку от CFTC. В бумагах указано, что ведомство копает под «некоторых лиц, замешанных в мутных схемах с цифровыми активами«.ФБР и прокуратура Нью-Йорка в феврале официально заявили, что Aux Cayes Fintech Co. Ltd – контора с Сейшелов, которая управляет OKX с 2017 года – признала вину в нелегальном переводе денег.Судья Кэтрин Полк Файла, ведущая это дело, подтвердила признание вины и вынесла приговор. По словам прокурора Мэттью Подольски, OKX годами нарочно забивала на законы по борьбе с отмыванием денег, давая преступникам лазейку в американскую финсистему.Итог: через биржу прокачали больше $5 миллиардов мутных средств. Агент ФБР Джеймс Деннехи заявил, что OKX не просто нарушала закон, а даже подсказывала клиентам, как обходить проверки, подделывая данные.OKX недавно пришлось закрыть свой DEX-агрегатор, потому что через него северокорейские хакеры прогнали около $100M, украденных с Bybit. Эта история привлекла пристальное внимание не только американцев, но и европейских регуляторов.В официальном заявлении OKX признала, что «исторические пробелы в комплаенсе» позволили американцам пользоваться платформой, хотя доступ для них был запрещен. Правда, компания утверждает, что этих юзеров было немного, а их активность составляла малую часть от общей клиентской базы.В итоге OKX заплатила штраф в $84M и согласилась вернуть $421M доходов, полученных от американских клиентов (основная часть этих денег – от крупных институционалов).Биржа также решила подтянуть свою политику соответствия: наняла стороннего консультанта и пообещала продолжать сотрудничество с ним в будущем.В своём заявлении OKX намекнула, что этот кейс закрыт, и теперь они настроены на глобальный рост:<a href="https://coinspot.io/trading/exchange/okx-clo-resigns-after-500m-settlement/">Источник</a></blockquote>

[QUOTE="Finance Port, post: 404319, member: 24069"] По инфе из его LinkedIn, [B]Маурисио Бегельманс[/B], главный юрист криптобиржи [B]OKX[/B], ушел из компании. Этот человек долгое время прокачивал глобальную стратегию комплаенса OKX, но теперь – всё, точка. Бегельманс отметил у себя в профиле, что проработал в OKX почти четыре года –[B] с августа 2021-го по март 2025-го[/B]. Его уход случился аккурат после того, как [B]OKX пришлось заплатить больше полумиллиарда долларов в рамках урегулирования дела с Минюстом США[/B]. Источники шепчутся, что его уход напрямую связан с этим скандалом. Параллельно американское подразделение OKX, OKcoin, в феврале прошлого года словило повестку от CFTC. В бумагах указано, что ведомство копает под «[B]некоторых лиц, замешанных в мутных схемах с цифровыми активами[/B]«. ФБР и прокуратура Нью-Йорка в феврале официально заявили, что[B] Aux Cayes Fintech Co. Ltd[/B] – контора с Сейшелов, [B]которая управляет OKX с 2017 года[/B] – признала вину в нелегальном переводе денег. Судья [B]Кэтрин Полк Файла[/B], ведущая это дело, подтвердила признание вины и вынесла приговор. По словам прокурора [B]Мэттью Подольски[/B], OKX годами [B]нарочно забивала на законы по борьбе с отмыванием денег[/B], давая преступникам лазейку в американскую финсистему. Итог: через биржу [B]прокачали больше $5 миллиардов мутных средств[/B]. Агент ФБР [B]Джеймс Деннехи[/B] заявил, что OKX не просто нарушала закон, а даже [B]подсказывала клиентам[/B],[B] как обходить проверки[/B], подделывая данные. OKX недавно пришлось закрыть свой DEX-агрегатор, потому что через него северокорейские хакеры прогнали [B]около $100M[/B], [B]украденных с Bybit[/B]. Эта история привлекла пристальное внимание не только американцев, но и европейских регуляторов. В официальном заявлении OKX признала, что «[B]исторические пробелы в комплаенсе[/B]» позволили американцам пользоваться платформой, хотя доступ для них был запрещен. Правда, компания утверждает, что этих юзеров было немного, а их активность составляла малую часть от общей клиентской базы. В итоге [B]OKX заплатила штраф в $84M и согласилась вернуть $421M доходов[/B], полученных от американских клиентов (основная часть этих денег – от крупных институционалов). Биржа также решила подтянуть свою политику соответствия: наняла стороннего консультанта и пообещала продолжать сотрудничество с ним в будущем. В своём заявлении OKX намекнула, что этот кейс закрыт, и теперь они настроены на глобальный рост: [url="https://coinspot.io/trading/exchange/okx-clo-resigns-after-500m-settlement/"]Источник[/url] [/QUOTE]

Проверка: 5+5