Власти Индии решили распространить действие законодательства о борьбе с отмыванием денег на рынок цифровых валют.
Как уточняет издание Business Standard, Министерство финансов выступило инициатором такого шага. Он, по мнению, ведомства, будет способствовать повышению прозрачности криптосделок и минимизирует риски криминального использования инновационного инструмента.
Законодательство о борьбе с отмыванием денег распространяется как на торговлю цифровыми валютами, так и на работу биткоин-бирж и сервисов, предоставляющих услуги по хранению и выводу виртуальных монет.
В пресс-службе Минфина также подчеркнули, что компании должны в соответствии с действующей нормативно-правовой базой отчитываться перед властями о переводах средств в цифровых активах и предоставлять сведения о розничных и корпоративных клиентах. Если биржа зафиксирует подозрительную активность пользователей, то она обязана сообщить об этому в Подразделение финансовой разведки Индии.
Власти страны сохраняют негативное отношение к криптосфере. Еще летом прошлого года Резервный банк Индии вновь заявил о необходимости запрета операций с криптовалютами.
Регулятор отметил, что ужесточение политики заставило многих граждан избавиться от этого инструмента.
Источник
Как уточняет издание Business Standard, Министерство финансов выступило инициатором такого шага. Он, по мнению, ведомства, будет способствовать повышению прозрачности криптосделок и минимизирует риски криминального использования инновационного инструмента.
Законодательство о борьбе с отмыванием денег распространяется как на торговлю цифровыми валютами, так и на работу биткоин-бирж и сервисов, предоставляющих услуги по хранению и выводу виртуальных монет.
В пресс-службе Минфина также подчеркнули, что компании должны в соответствии с действующей нормативно-правовой базой отчитываться перед властями о переводах средств в цифровых активах и предоставлять сведения о розничных и корпоративных клиентах. Если биржа зафиксирует подозрительную активность пользователей, то она обязана сообщить об этому в Подразделение финансовой разведки Индии.
Власти страны сохраняют негативное отношение к криптосфере. Еще летом прошлого года Резервный банк Индии вновь заявил о необходимости запрета операций с криптовалютами.
Регулятор отметил, что ужесточение политики заставило многих граждан избавиться от этого инструмента.
Источник
